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三、非法集資騙局多

在泗洪縣虹州賓館院內(nèi)，是世華達(dá)菲國(guó)際投資集團(tuán)在泗洪的辦公地點(diǎn)，我們看到現(xiàn)在大門緊鎖，墻上的招牌也已經(jīng)卸掉，投資人就是在這兒簽訂了各類去烏干達(dá)的投資協(xié)議，知情人告訴我，這里的辦公點(diǎn)有一個(gè)特點(diǎn)，就是墻上桌上都掛滿了李柱與各界名人和政要的照片。

從這張非法集資架構(gòu)圖中可以看到，處于最頂端的是世華達(dá)菲國(guó)際投資集團(tuán)的董事長(zhǎng)，名叫李柱，在他的下面有總經(jīng)理劉俊，首席運(yùn)營(yíng)官吳艷萍，再往下就是由三名泗洪當(dāng)?shù)厝藫?dān)任的業(yè)務(wù)骨干，這三人分別帶領(lǐng)三個(gè)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)面向普通投資者進(jìn)行直接融資。畫面中的這名女子名叫江雪梅，她就是這三名骨干之一，正式的職位是：宿遷專委會(huì)的會(huì)長(zhǎng)，通過(guò)她的手集資到的款項(xiàng)就高達(dá)將近2000萬(wàn)。

江雪梅告訴記者，李柱好像是在2007年去非洲的，他說(shuō)非洲是世界上最后一塊綠地。因?yàn)榈V產(chǎn)資源各方面都比較好，又沒(méi)有人開發(fā)，他們中間有點(diǎn)費(fèi)，按照百分比給了一部分提成。提成是10%。給下線有6%-8%。

從2008年開始，世華達(dá)菲公司借助在烏干達(dá)投資搞開發(fā)的幌子，以6分到一毛五的月息在泗洪集資4000多萬(wàn)元。剛開始，為了取得更多的人的信任，世華達(dá)菲公司確實(shí)支付了一部分高額利息，而陳小姐就是因?yàn)榭吹搅诉@點(diǎn)，才深信不疑進(jìn)入的。

陳小姐告訴記者，給人的感覺(jué)好像是真的，她跟老公軟磨硬泡，決定試試吧，10萬(wàn)塊錢賠了也承受的起。就是那種心理，如果賺錢的話，天下掉餡餅就砸到自己頭上了。到現(xiàn)在才知道那是騙人的，根本就沒(méi)有那回事。

泗洪當(dāng)?shù)乩习傩盏难瑰X通過(guò)江雪梅等人，被源源不斷地匯到了李柱在烏干達(dá)的公司，而最后所謂的彩票、股票、礦產(chǎn)，一個(gè)項(xiàng)目也沒(méi)弄成，開設(shè)的唯一的項(xiàng)目賭場(chǎng)，也因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善被抵押出去。

江雪梅說(shuō)，李柱這個(gè)人從開始就設(shè)計(jì)了這樣一個(gè)騙局，因?yàn)樗v過(guò)一句話，如果不給你們?cè)煲粋€(gè)好的，你們?cè)趺纯赡芟嘈盼?。這句話就證明他就是一個(gè)騙子。

據(jù)一位今年6月底剛剛從烏干達(dá)回國(guó)的知情人透露，目前李柱仍在烏干達(dá)過(guò)著極其奢靡的生活，并經(jīng)常去賭場(chǎng)揮金如土。他說(shuō)，李柱賭錢，不珍惜血汗錢，大肆揮霍，據(jù)說(shuō)在賭場(chǎng)賭輸了幾百萬(wàn)。他說(shuō)他要是不賭錢就沒(méi)法過(guò)日子。

由于涉案金額巨大，目前泗洪公安機(jī)關(guān)已經(jīng)抓獲了吳艷萍、江雪梅、王雪芹、段元朕等五名犯罪嫌疑人，而李柱和劉俊等其他幾名犯罪嫌疑人，也已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)進(jìn)行上網(wǎng)通緝。

近幾年，民間非法集資活動(dòng)猖獗，大案要案頻發(fā)，涉案地域廣，參與者眾多，不僅損害了人民群眾的利益，而且嚴(yán)重影響了社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。 作為一種典型的涉眾型犯罪，非法集資活動(dòng)為何頻繁發(fā)生，其背后又昭示了怎樣的民間金融困境？

在民間高利借貸愈演愈烈的背景下，中央高層對(duì)下一步的懲治做出明確表態(tài)。國(guó)務(wù)院副總理王岐山8月20日至21日在甘肅省考察工作時(shí)表示?！爱?dāng)前要嚴(yán)打非法金融活動(dòng)，重點(diǎn)是社會(huì)非法集資和市場(chǎng)金融傳銷，切實(shí)維護(hù)金融市場(chǎng)秩序，守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線?！?