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牽連銀行員工被拘 銀行稱(chēng)屬個(gè)人行為

記者在忻州調(diào)查發(fā)現(xiàn)，向陳勇提供票據(jù)要求貼現(xiàn)的，不僅有當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，還涉及不少金融機(jī)構(gòu)員工。其中，民生銀行太原大營(yíng)盤(pán)支行員工賀翡和某大行忻州分行員工劉再東均涉案被捕。在調(diào)查陳勇案的同時(shí)，記者還了解到中國(guó)銀行忻州分行員工張靜濤也因涉嫌參與另一起承兌匯票案被警方逮捕。

一位接近陳勇人士告訴記者，賀翡的父親和陳勇丈夫?yàn)槎ㄏ鍣z察院上下級(jí)關(guān)系，賀翡父親曾讓陳勇對(duì)賀翡多加提攜。陳勇在幫賀翡拉儲(chǔ)同時(shí)，也幫其進(jìn)行票據(jù)貼現(xiàn)。當(dāng)陳勇被捕后，經(jīng)賀翡之手未成功貼現(xiàn)票面金額超過(guò)1000萬(wàn)，賀翡本人也以非法經(jīng)營(yíng)罪被當(dāng)?shù)毓簿志醒?。定襄縣檢察院一位科長(zhǎng)表示，檢察院至今尚未受理賀翡案件。

當(dāng)記者前往民生銀行太原大營(yíng)盤(pán)支行時(shí)，該支行一位副行長(zhǎng)表示不便回答相關(guān)問(wèn)題，并建議記者到民生銀行太原分行了解情況。為此記者又來(lái)到山西省銀監(jiān)局斜對(duì)面200米左右距離的民生銀行太原分行。記者在那里獲知，賀翡從2004年8月份到民生銀行太原大營(yíng)盤(pán)支行工作，曾從事柜臺(tái)業(yè)務(wù)，后調(diào)崗到零售市場(chǎng)部，成為從事市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的客戶(hù)經(jīng)理。

“在2011年四五月份，他(賀翡)所在支行有反映，說(shuō)他有做票據(jù)業(yè)務(wù)。因?yàn)椴辉试S員工參與社會(huì)票據(jù)融資等活動(dòng)，支行反映后，我們就從外圍調(diào)查了解，后來(lái)就找他本人談話(huà)。他也承認(rèn)有做票，但只是在下班以后在行外做，是幫兩個(gè)朋友做。”民生銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人同時(shí)還表示，當(dāng)年5月份對(duì)賀翡進(jìn)行停職調(diào)查，對(duì)他經(jīng)手業(yè)務(wù)進(jìn)行核查后，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)和民生銀行分行及支行的資金客戶(hù)有關(guān)系，并于2011年7月初解除和賀翡的勞動(dòng)合同。

在采訪(fǎng)過(guò)程中，民生銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人在承認(rèn)賀翡參與陳勇票據(jù)貼現(xiàn)一案同時(shí)一再?gòu)?qiáng)調(diào)，賀翡的行為完全屬于個(gè)人行為，沒(méi)有涉及其他人和部門(mén)，銀行的客戶(hù)資源和資金也并沒(méi)有遭受損失。

銀行人員涉案被捕并非個(gè)例，記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，某大行忻州分行員工劉再東也因涉嫌參與非法票據(jù)貼現(xiàn)被忻州市公安局逮捕并移交市檢察院，隨后市檢察院指定定襄檢察院受理劉再東案件。而記者從定襄公安局獲知，劉再東雖是忻州市公安局查辦的另一案件嫌疑人，但和陳勇等人有聯(lián)系，定襄公安局已將劉再東在陳勇一案的涉案材料上交市公安局。

在位于忻州市長(zhǎng)征西街的某大行忻州分行，該分行相關(guān)人士告訴記者，劉再東被逮捕前為忻州分行票據(jù)中心正式職工，對(duì)于劉再東在案件中扮演角色和涉案程度并不知曉。

“案件正在調(diào)查取證，公安機(jī)關(guān)不便透露具體情況，所以具體東西我們也不太了解。”上述銀行人士表示。同時(shí)他還稱(chēng)，劉再東行為屬于個(gè)人行為，和該行沒(méi)有關(guān)系，該行的客戶(hù)和資金并沒(méi)有遭受損失。當(dāng)記者問(wèn)及分行是否對(duì)劉再東進(jìn)行處理時(shí)，他表示并沒(méi)有和劉某解除勞動(dòng)合同，要等法院判結(jié)果出來(lái)后再做處理。

無(wú)獨(dú)有偶，記者在采訪(fǎng)中還意外獲知，中國(guó)銀行忻州分行個(gè)人金融部員工張靜濤也因涉嫌參與另一起承兌匯票貼現(xiàn)案件被警方逮捕。雖然是另一起案子，中國(guó)銀行忻州分行負(fù)責(zé)人對(duì)此解釋?zhuān)簭埬承袨橥耆莻€(gè)人行為，與銀行無(wú)關(guān)。

數(shù)億的票據(jù)案驚動(dòng)了當(dāng)?shù)劂y監(jiān)部門(mén)。記者從忻州銀監(jiān)分局了解到，在陳勇侯曉榮案發(fā)后，銀監(jiān)分局于2011年3月22日曾下發(fā)一份《關(guān)于對(duì)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)合規(guī)性進(jìn)行自查的通知》，要求相關(guān)銀行重點(diǎn)自查2010年1月1日至2011年3月22日辦理的銀行承兌匯票、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。自查內(nèi)容主要為內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況、承兌匯票業(yè)務(wù)的授權(quán)與授信和承兌匯票業(yè)務(wù)的合規(guī)性。在這份通知中，銀監(jiān)分局還要求各銀行撰寫(xiě)并報(bào)送自查報(bào)告。

對(duì)于各家銀行自查報(bào)告，銀監(jiān)分局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，各家銀行上報(bào)情況均稱(chēng)銀行內(nèi)部沒(méi)有發(fā)現(xiàn)承兌匯票業(yè)務(wù)存在違規(guī)現(xiàn)象。

雖然銀行自查報(bào)告稱(chēng)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)承兌匯票業(yè)務(wù)的違規(guī)現(xiàn)象，但當(dāng)忻州銀監(jiān)分局得知兩家國(guó)有大行忻州分行分別有員工參與到民間票據(jù)貼現(xiàn)時(shí)，忻州銀監(jiān)分局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在2011年9月1日和某行負(fù)責(zé)人及票據(jù)中心主任進(jìn)行了審慎監(jiān)管談話(huà)，隨后又于當(dāng)月5日約見(jiàn)了中行忻州分行人事部和監(jiān)察保衛(wèi)部相關(guān)負(fù)責(zé)人。

對(duì)于銀行人員從事民間票據(jù)貼現(xiàn)行為，忻州銀監(jiān)分局一位內(nèi)部人士告訴記者，如果銀行人員票據(jù)貼現(xiàn)行為造成銀行案件，銀監(jiān)部門(mén)可追究銀行行長(zhǎng)等高管責(zé)任，甚至取消其任職資格，但如果銀行普通員工涉案且案件不涉及銀行，對(duì)普通員工處理取決于銀行自身。