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女商人涉嫌“倒票”十余年涉案金額或高達(dá)數(shù)億元

“以往每年銷售額得幾十萬，去年事情發(fā)生后銷售額只有幾萬元，現(xiàn)在只是勉強(qiáng)維持經(jīng)營。”新潮實(shí)業(yè)有限公司一名員工告訴記者。雖然這家門面不大、年銷售額只有幾十萬的家電經(jīng)銷商名不見經(jīng)傳，但公司法人代表、女企業(yè)家陳勇每年經(jīng)手的票據(jù)買賣高達(dá)數(shù)億元。

從縣人大代表、女企業(yè)家，再到以非法經(jīng)營罪、詐騙罪被公安機(jī)關(guān)緝拿在案，陳勇在去年3月經(jīng)歷了人生中的一次重大波折，而導(dǎo)火索卻是陳勇和一個(gè)名為侯曉榮的當(dāng)?shù)厝酥g涉嫌違法的民間承兌匯票貼現(xiàn)。

記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，陳勇在經(jīng)營家電銷售的同時(shí)，還通過其個(gè)人信用和關(guān)系為他人進(jìn)行承兌匯票貼現(xiàn)，而在2011年3月，當(dāng)向其提供貼現(xiàn)的侯曉榮在資金鏈斷裂、涉嫌詐騙被當(dāng)?shù)鼐娇刂坪?，陳勇本人也以非法?jīng)營罪被警方羈押并移交檢察院。

作為全國有名的鍛造之鄉(xiāng)，定襄縣人口只有20余萬，但鍛造企業(yè)有500家。由于銀根收緊，企業(yè)缺錢，通過商業(yè)信用或民間渠道融資成為大多數(shù)企業(yè)的無奈選擇。由于缺少現(xiàn)金，銀行承兌匯票成為企業(yè)之間交易的硬通貨，而一些企業(yè)由于資金緊張急于將承兌匯票變現(xiàn)，催熱了當(dāng)?shù)孛耖g的票據(jù)貼現(xiàn)市場。

一位熟悉陳勇的當(dāng)?shù)厝讼蛴浾咄嘎?，陳勇從上世紀(jì)90年代末便開始“做票”，曾拉他入股被他婉拒“她精明干練，出手大方，很早便開起名車，在同學(xué)當(dāng)中率先發(fā)達(dá)起來?！痹谶@位熟人看來，陳勇很講信用，為人豪爽，思維和眼界超過常人。

“定襄做這個(gè)票的很多，但陳勇是專門做這個(gè)的，賣電器都是幌子，那才能掙多少錢”，上述熟悉陳勇人士還告訴記者。“幾十萬的票當(dāng)天就能兌付，大額的得過幾天”，他還說。

一位接近陳勇人士向記者透露，侯曉榮找到陳勇后，稱因其老公家族公司經(jīng)營煤炭業(yè)務(wù)，需要對外支付大筆款項(xiàng)，如果以承兌匯票方式支付可以節(jié)省財(cái)務(wù)成本，提出讓陳勇為其收集承兌匯票，并給予陳勇一定金額的中介服務(wù)費(fèi)。由于侯曉榮和陳勇私人關(guān)系不錯(cuò)，陳勇開始為侯曉榮提供票據(jù)進(jìn)行貼現(xiàn)，而侯曉榮收到票據(jù)后，均能夠積極回款，并支付服務(wù)費(fèi)。隨著雙方交往的深入，陳勇給侯曉榮提供的票據(jù)貼現(xiàn)金額也越來越大，累計(jì)大約有數(shù)十億元。

據(jù)上述接近陳勇人士表示，截止到案發(fā)，侯曉榮獲取承兌匯票且未貼現(xiàn)金額達(dá)1.4億，其中包括由民生銀行太原大營盤支行員工賀翡提供的票據(jù)1000多萬。

據(jù)了解，侯曉榮在資金鏈斷裂后于2011年3月19日到忻州市公安局投案自守，目前被定襄警方以詐騙罪和抽逃出資罪移交定襄檢察院。隨后，陳勇及丈夫劉定生也于2011年5月7日被定襄公安局以非法經(jīng)營罪和詐騙罪正式拘捕，至今被看押看守所。由于陳勇丈夫劉定生為定襄縣檢察院反貪局干警，忻州市檢察院指定代縣檢察院辦理陳勇、劉定生案件。

“她(陳勇)如果和這個(gè)姓侯的不認(rèn)識，現(xiàn)在還干得好好的，胃口也不至于那么大?！鄙鲜鲫愑率烊藢τ浾弑硎?。

為了解陳勇和侯曉榮二人之間票據(jù)往來情況，記者走訪了當(dāng)?shù)氐乃痉C(jī)關(guān)。受理陳勇一案的代縣檢察院辦案人員告訴記者，約從2010年5月開始，陳勇通過侯曉榮進(jìn)行票據(jù)貼現(xiàn)，且收集票據(jù)基本全部交由侯曉榮貼現(xiàn)。在支付手段上，大額用網(wǎng)銀支付，小額用現(xiàn)金支付。

但對于陳勇先前是否從事票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，代縣檢察院辦案人員對記者表示，并無證據(jù)表明陳之前曾從事票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，2011年12月底接到關(guān)于陳勇的案件材料時(shí)，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)一些證據(jù)不夠充分，代縣檢察院在2012年2月份將案件退回定襄公安局補(bǔ)充偵查，定襄公安局補(bǔ)充偵查后于3月份再次將案件移送代縣檢察院，目前案件正在審查起訴階段。除此之外，辦案人員并未透露過多情況。

在負(fù)責(zé)偵查陳勇一案的定襄縣公安局，記者了解到，批捕陳勇時(shí)罪名為非法經(jīng)營罪和詐騙罪，在移送檢察機(jī)關(guān)過程中，陳勇罪名只是非法經(jīng)營罪，是否構(gòu)成詐騙罪仍處于調(diào)查當(dāng)中。同時(shí)，司法會計(jì)仍在統(tǒng)計(jì)陳勇涉案金額，還未得出最終結(jié)果。

而在受理侯曉榮案件的定襄縣檢察院，一位科長告訴記者，在2012年1月份受理侯曉榮案件后曾退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，公安機(jī)關(guān)對侯曉榮罪名定為詐騙罪和抽逃出資罪。目前，侯曉榮案件仍處于審查起訴階段，而侯曉榮因在案發(fā)時(shí)懷有身孕被取保候?qū)彙τ诤顣詷s具體涉案金額，定襄公安局辦案人員表示，案件仍處于偵查階段，司法會計(jì)還未統(tǒng)計(jì)出最終數(shù)額。

陳勇律師告訴記者，案發(fā)后陳勇曾積極配合公安機(jī)關(guān)追查侯曉榮取得數(shù)億元銀行承兌匯票下落，律師依法向相關(guān)承兌銀行發(fā)送了《對“相關(guān)銀行承兌付款匯票”已被山西侯曉榮特大票據(jù)詐騙團(tuán)伙“騙取持有并違法編造”這一重大事項(xiàng)的律師緊急提示通知專函》。

記者獲得資料顯示，侯曉榮從陳勇處獲得而未兌現(xiàn)的承兌匯票金額約1.4億元，付款時(shí)間在2011年8月20日至2011年9月4日之間。在陳勇律師看來，如果能夠及時(shí)凍結(jié)涉案票據(jù)就能最大挽回?fù)p失。

對于陳勇行為，其辯護(hù)律師認(rèn)為，陳勇的業(yè)務(wù)只是“給票據(jù)權(quán)利背書轉(zhuǎn)讓的背書人被背書人雙方提供中介牽線服務(wù)”，根本不是“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”，沒有構(gòu)成所謂“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的非法經(jīng)營犯罪”，更不構(gòu)成所謂“詐騙罪”。

盡管陳勇律師認(rèn)為陳勇不構(gòu)成非法經(jīng)營罪，更不構(gòu)成詐騙罪。但在記者采訪中，有人表示“陳勇和侯曉榮都是一條繩上的螞蚱?！?