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防范重點還包括票據(jù)詐騙、違規(guī)貸款及賭博引發(fā)的案件

上海銀監(jiān)局日前下達今年轄內(nèi)銀行業(yè)機構(gòu)案件防控工作意見，當(dāng)前要重點防范票據(jù)詐騙案件、假按揭案件、各種形式違規(guī)貸款案件，以及由賭博行為引發(fā)的各類案件。

去年，上海銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控取得積極成效，全年累計涉案金額3408.43萬元，占同期銀行業(yè)金融機構(gòu)52297億元資產(chǎn)總量的0.00065%，案件風(fēng)險金額2579.76萬元，雖比2007年有所增加，但案發(fā)情況總體處于受控狀態(tài)。在各銀行業(yè)金融機構(gòu)不懈努力下，當(dāng)年成功堵截案件47起，堵截率為85.45%，成功防范案件損失金額達4833.19萬元，避免損失金額超過涉案金額。

“但案發(fā)隱患仍然存在，深層次問題不可忽視?！鄙虾ｃy監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前金融危機尚未減低，對實體經(jīng)濟的影響還在加深，而部分銀行業(yè)金融機構(gòu)對案件反彈形勢認(rèn)識不足，存在案件排查留有死角和盲區(qū)，應(yīng)對新案隱患及風(fēng)險的措施不夠有力。

有的銀行業(yè)金融機構(gòu)對案件防控產(chǎn)生松懈厭戰(zhàn)情緒，重視程度有所下降；在一些銀行業(yè)金融機構(gòu)，基層機構(gòu)違規(guī)操作、放松標(biāo)準(zhǔn)、小錯不斷現(xiàn)象仍有發(fā)生；銀行業(yè)案件防控工作納入全面風(fēng)險管理、日常風(fēng)險監(jiān)管的要求還未全面落實，案件防控長效機制建設(shè)需要繼續(xù)完善。

上海銀監(jiān)局表示，將重點排查近幾年發(fā)展較快的信用卡業(yè)務(wù)、代客理財業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，加強對金庫尾箱、賬外吸存、重要空白憑證的管理。