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12月4日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委在中船重工總部召開(kāi)中船重工建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作會(huì)議，國(guó)資委副主任、黨委委員孟建民到會(huì)作重要講話，并代表國(guó)資委向外部董事頒發(fā)聘書(shū)，中船重工董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記胡問(wèn)鳴代表董事會(huì)講話，并代表中船重工與外部董事簽訂服務(wù)合約。國(guó)資委企業(yè)改組局局長(zhǎng)李冰主持會(huì)議，國(guó)資委企干一局副局長(zhǎng)王銨宣讀了國(guó)資委關(guān)于聘任中船重工外部董事的通知。中組部干部五局副處長(zhǎng)王傳耀，中船重工董事、總經(jīng)理、黨組副書(shū)記孫波，國(guó)資委聘任的中船重工外部董事耿雷、張良、吳太石、董學(xué)博，以及中船重工領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員出席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)標(biāo)志著中船重工董事會(huì)正式成立并開(kāi)始運(yùn)行，中船重工進(jìn)入了規(guī)范建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)制度、健全法人治理結(jié)構(gòu)的新階段。

孟建民在講話中首先代表國(guó)資委對(duì)中船重工建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作正式運(yùn)行表示祝賀。他指出，建設(shè)規(guī)范董事會(huì)、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)是貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院指示精神，深化國(guó)有企業(yè)改革的重要舉措，是建立現(xiàn)代企業(yè)的重要基礎(chǔ)，符合中央企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律和要求，有利于企業(yè)提升管理水平和發(fā)展質(zhì)量。

孟建民表示，中船重工是我國(guó)以海洋裝備為主的軍民融合、產(chǎn)融一體的企業(yè)集團(tuán)，近年來(lái)，通過(guò)創(chuàng)新發(fā)展思路，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成了海洋裝備、機(jī)電裝備、新興產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)等軍民融合產(chǎn)業(yè)，奠定了良好發(fā)展基礎(chǔ)。面臨新局面，中船重工要以建設(shè)規(guī)范董事會(huì)為契機(jī)，深入經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，調(diào)整優(yōu)化發(fā)展思路，統(tǒng)籌謀劃長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，厚植核心競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

孟建民對(duì)中船重工董事會(huì)提出六項(xiàng)要求。一是各位董事要忠于職守，盡職盡責(zé)，相互配合，共同努力，切實(shí)履行好董事會(huì)的職責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，使董事會(huì)真正成為中船重工改革發(fā)展的決策中心和推動(dòng)主體。二是董事會(huì)作為企業(yè)最高決策機(jī)構(gòu)組織，要準(zhǔn)確把握議大事、把方向、防風(fēng)險(xiǎn)、管戰(zhàn)略的基本職責(zé)定位，到位而不越位。三是明確公司治理主體責(zé)任，理順董事會(huì)、企業(yè)黨組工作關(guān)系，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，充分發(fā)揮董事會(huì)重大決策的主體作用，充分發(fā)揮黨組的領(lǐng)導(dǎo)核心作用；監(jiān)事會(huì)要認(rèn)真監(jiān)督董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)行。四是董事會(huì)要注重加強(qiáng)與各有關(guān)方面的溝通協(xié)調(diào)，包括董事長(zhǎng)與董事以及董事之間的溝通協(xié)調(diào)、董事會(huì)與經(jīng)理層的溝通協(xié)調(diào)、董事會(huì)及專門(mén)委員會(huì)與國(guó)資委有關(guān)廳局的溝通協(xié)調(diào)。五是要抓緊制定完善各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)立董事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)和董事會(huì)專職秘書(shū)，保障董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范有效。六是外部董事要切實(shí)履行好職責(zé)和義務(wù)，投入足夠的時(shí)間和精力，要站在企業(yè)全局高度客觀分析問(wèn)題，獨(dú)立表達(dá)意見(jiàn)。

胡問(wèn)鳴在代表中船重工董事會(huì)發(fā)言時(shí)指出，必須充分認(rèn)識(shí)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)的重大意義。一要充分認(rèn)識(shí)到建設(shè)規(guī)范董事會(huì)是中央的決策部署和上級(jí)機(jī)關(guān)的明確要求。中船重工作為我國(guó)船舶行業(yè)的國(guó)家隊(duì)、主力軍，引領(lǐng)行業(yè)與國(guó)際一流強(qiáng)手競(jìng)爭(zhēng)是我們的定位和社會(huì)責(zé)任，貫徹落實(shí)中央決策和上級(jí)機(jī)關(guān)要求、完善現(xiàn)代企業(yè)制度和建設(shè)規(guī)范董事會(huì)，是完成好使命任務(wù)的重要保證。二要充分認(rèn)識(shí)到建設(shè)規(guī)范董事會(huì)是集團(tuán)公司持續(xù)健康發(fā)展的有力保障。集團(tuán)公司確定了創(chuàng)建軍民融合、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)融一體的創(chuàng)新型企業(yè)集團(tuán)的新的戰(zhàn)略目標(biāo)，建設(shè)規(guī)范董事會(huì)，進(jìn)一步形成權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)體制和運(yùn)行機(jī)制，有利于科學(xué)決策、正確決策，有利于防控風(fēng)險(xiǎn)、科學(xué)發(fā)展，有利于推進(jìn)集團(tuán)公司做強(qiáng)做優(yōu)做大、順利實(shí)現(xiàn)新的戰(zhàn)略目標(biāo)。三要充分認(rèn)識(shí)到建設(shè)規(guī)范董事會(huì)是集團(tuán)公司全面深化改革的重要任務(wù)。建設(shè)規(guī)范董事會(huì)，進(jìn)一步完善公司治理機(jī)制，必將有力地帶動(dòng)和促進(jìn)集團(tuán)公司深化改革工作全面開(kāi)展。

胡問(wèn)鳴強(qiáng)調(diào)，必須加快建立和完善規(guī)范董事會(huì)的制度體系和運(yùn)作體系。一要加快建立和完善董事會(huì)制度體系。全面清理集團(tuán)公司現(xiàn)行的規(guī)范性文件，首先是修訂好公司章程，加快形成與董事會(huì)系列規(guī)章制度無(wú)縫銜接、高度匹配的制度體系。二要建立和完善董事會(huì)運(yùn)作體系。努力做到機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、職責(zé)界面清晰、工作流程順暢、標(biāo)準(zhǔn)體系完備。要加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)，建立完善溝通順暢、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的日常聯(lián)絡(luò)機(jī)制。要正確處理董事會(huì)與經(jīng)理層、監(jiān)事會(huì)的關(guān)系，按照“決策、執(zhí)行、監(jiān)督”相分離的原則，進(jìn)一步明確職責(zé)分工，增強(qiáng)工作合力。三要將建設(shè)規(guī)范董事會(huì)與集團(tuán)公司的性質(zhì)、特點(diǎn)密切結(jié)合，與黨組發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用有機(jī)統(tǒng)一。把建設(shè)規(guī)范董事會(huì)與保證黨組發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用、遵守“三重一大”決策程序等要求有機(jī)結(jié)合，既堅(jiān)持董事會(huì)依法行使經(jīng)營(yíng)決策職權(quán)，又保證和體現(xiàn)黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用有效發(fā)揮，全力推動(dòng)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)。

胡問(wèn)鳴強(qiáng)調(diào)，必須充分發(fā)揮董事會(huì)決策與推動(dòng)集團(tuán)公司改革發(fā)展的重要作用。要堅(jiān)持把維護(hù)出資人利益作為董事會(huì)各項(xiàng)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。堅(jiān)持依法合規(guī)、高效運(yùn)作。積極探索董事會(huì)工作的模式與路徑，按要求及時(shí)向國(guó)務(wù)院國(guó)資委報(bào)告重大事項(xiàng)，不斷完善集團(tuán)公司治理機(jī)制。要充分發(fā)揮外部董事的獨(dú)特作用。4位外部董事分別擁有在金融機(jī)構(gòu)、大型央企和國(guó)家機(jī)關(guān)等擔(dān)任重要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的豐富閱歷和管理經(jīng)驗(yàn)，是集團(tuán)公司難得的寶貴財(cái)富，必將為集團(tuán)公司創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享發(fā)展發(fā)揮重要作用、作出重大貢獻(xiàn)。

胡問(wèn)鳴要求，總部各部門(mén)、各成員單位要積極主動(dòng)適應(yīng)、盡快熟悉掌握董事會(huì)工作的各項(xiàng)要求，全力支持、密切配合外部董事工作，提供堅(jiān)強(qiáng)有力的服務(wù)保障；并按董事會(huì)的要求，進(jìn)一步健全制度、理順流程，保證董事會(huì)工作順利開(kāi)展。要把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央要求和國(guó)務(wù)院國(guó)資委的安排部署及建民副主任重要講話精神上來(lái)，在中組部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊密圍繞“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，確保建設(shè)規(guī)范董事會(huì)的思想認(rèn)識(shí)到位、工作安排到位、措施落實(shí)到位、董事會(huì)發(fā)揮作用到位，進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷增強(qiáng)發(fā)展活力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)集團(tuán)公司持續(xù)健康發(fā)展，為國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)作出更大貢獻(xiàn)。

耿雷代表外部董事發(fā)言。他說(shuō)，受聘到國(guó)之重器、國(guó)之利器、國(guó)之驕子的中船重工擔(dān)任外部董事，深感責(zé)任重大、職責(zé)光榮，將加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高履職能力和履職水平，帶頭誠(chéng)信守法，盡職盡責(zé)，帶頭勤勉敬業(yè)、勤奮進(jìn)取，帶頭嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)制度規(guī)定，自覺(jué)接受監(jiān)督，與中船重工全體員工一起搶抓機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，積極進(jìn)取，創(chuàng)新開(kāi)拓，再創(chuàng)新業(yè)績(jī)，開(kāi)拓新局面。

國(guó)務(wù)院國(guó)資委企業(yè)改組局、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一局、駐中船重工監(jiān)事會(huì)辦事處領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)負(fù)責(zé)同志，中船重工副處級(jí)以上干部、在京單位黨政主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

會(huì)后，胡問(wèn)鳴主持召開(kāi)了中船重工班子成員與外部董事座談會(huì)，相互之間進(jìn)行了熱烈、坦誠(chéng)的交流。

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