9月15日,武安市警方向記者披露,經過連續(xù)4個多月的縝密偵查,近日,他們破獲一特大生產銷售假冒偽劣產品案,涉案價值2億余元。期間辦案民警行程5萬余公里,走訪上千名當事人及群眾,將24名涉案犯罪嫌疑人全部抓獲,追繳25萬余元贓款,查封凍結1000余萬元賬戶資金以及一處房產,查扣1000余噸偽劣焦炭。
據透露,4月17日,武安市公安局接到當地某鋼鐵企業(yè)關于“有供貨商向公司銷售偽劣焦炭”的報案。很快,他們從刑警、經偵、巡警大隊、法制科和有關刑警中隊、派出所抽調50名民警組成的“4.17”銷售偽劣產品案專案組,制定偵查方案,組成了追捕、審訊、看守、涉稅案件偵查、案件質量把關以及信息反饋等6個工作組,采取多種手段開展偵破工作。
記者了解到,由于案情重大,此案引起武安市領導高度關注。專案民警初步調查發(fā)現,此案系當事鋼鐵企業(yè)第三煉鐵廠的質檢員、化驗員與焦炭供應商內外勾結作案,涉案人員多,案情復雜,查證難度大。同時,大部分作案成員已經聞到風聲,相互串供,主要涉案人員早已逃之夭夭,案件偵查舉步維艱。
武安警方決定,迅速控制涉案質檢人員,全力追捕涉案逃犯,加大力度深挖企業(yè)“內鬼”,同時協(xié)調地稅部門協(xié)查偷稅漏稅,邀請檢法部門介入指導案件偵查,并凍結嫌疑存款降低企業(yè)損失。
專案組及時將涉嫌犯罪的廠內質檢人員程甲、程乙等8名犯罪嫌疑人控制審訊,采取多中技偵手段,輾轉甘肅九泉、河南鄭州、北京、石家莊等5?。ㄊ校?3個縣市,行程5萬余公里,將劉甲、劉乙、王某等10名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。此外,他們在涉縣一貨場內將犯罪嫌疑人崔某、劉某抓獲后,當場扣押作案用2臺鏟車、1015.54噸劣質焦炭、用于摻假的49噸煤矸石粉以及部分進銷貨物票據。
經審訊查明,2009年8月,在武安某鋼鐵有限公司承包破鐵業(yè)務的劉甲、劉乙兄弟,與正在以“武安市金友物資有限公司”名義,供應鋼鐵公司三鐵廠焦炭的楊某、王某等人商議合伙經營焦炭生意。隨后,他們在磁山鎮(zhèn)崔爐村、徘徊鎮(zhèn)茶口村、涉縣白魚嶺等地租用了貨場,從山西臨縣、山西河津、山西稷山廠、武安等多家焦化廠等購進焦炭,又購買了廉價的等外焦炭、焦粉、矸石粉等形似物品,拉到上述貨場中與焦炭摻和,分別以武安市金友物資有限公司、武安市雍隆物資有限公司、邯鄲市宇涵物資有限公司、邯鄲市東順物資有限公司的名義同當事鋼鐵公司簽訂合同,以合格焦炭的價格向該公司第三煉鐵廠銷售49708.92噸摻雜使假焦炭,使企業(yè)蒙受約2億元經濟損失。
據介紹,為使其摻假的焦炭能夠順利銷往鋼鐵企業(yè),犯罪嫌疑人劉甲、劉乙等人多次宴請該公司三鐵廠質檢、化驗人員,并將他們帶到消費娛樂場所消遣,并按每個質檢員每天100元或每車“焦炭”50元的“好處費”給質檢人員行賄;2009年11月下旬,劉甲、劉乙等感覺分散發(fā)放“好處費”容易暴露,就變?yōu)橄蛸|檢科班長靳某、王某等人集中行賄,先后為靳某在武安市雅園購買1處140平米房產、1輛帕薩特轎車、1輛雪佛萊轎車,向王某、孫某各行賄7萬元。
同時,警方還查明,犯罪嫌疑人劉某、王某等人以東順公司、宇涵公司的名義往當事鋼鐵公司供應焦炭期間,虛開303份增值稅專用發(fā)票,涉及500余萬元稅款。
據警方披露,他們先后調查走訪1000余人,搜集100余份證據材料,提取3000余份書證。在工作中,專案組始終堅持法律效果與社會效果、企業(yè)利益統(tǒng)一的原則,及時采取凍結、財產保全等多種措施,最大限度地挽回企業(yè)的經濟損失。辦案期間,警方邊偵查案件,邊指導企業(yè)彌補管理漏洞,為企業(yè)消除了一批漏洞隱患。
目前,涉案的24名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施,案件正在進一步審理中。(文中涉案人員皆為化名)
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